Cayó una banda dedicada al fraude bancario

Una banda dedicada al fraude bancario mediante el uso de tarjetas con tecnología contactless (pago sin contacto) en locales de marcas prestigiosas en los Estados Unidos fue desbaratada en las últimas horas por efectivos de la Policía de la Ciudad, tras la detención de siete de sus integrantes.

La investigación comenzó con la denuncia realizada por una importante entidad bancaria internacional que había detectado consumos irregulares realizados con tarjetas de crédito y extensiones mediante la tecnología contactless en locales comerciales de Estados Unidos en julio de 2023.

Todos estos movimientos mostraban un patrón sospechoso, los titulares de las tarjetas denunciaban el robo y desconocían las compras al día siguiente de realizarlas.

 
La Justicia dio intervención a Ciberdelito Contra el Crimen Financiero que de inmediato comenzó las tareas investigativas tendientes a dar con el paradero de los autores de las estafas.

Así fue como lograron determinar que los titulares de los plásticos mantenían vínculos de amistad y complicidad. Incluso, uno de los sospechosos tenía vínculos con una persona experta en sistemas de pago y análisis de tarjetas que le habría proporcionado la información clave para poder concretar el fraude.

Los involucrados utilizaban las tarjetas para realizar compras en comercios de marcas de mucho prestigio como Apple, Victoria's Secret y Adidas, realizando consumos que ascendían a miles de dólares para luego presentar denuncias por robo y desconocer dichos consumos.

 
Asimismo, las pesquisas revelaron que los datos asociados presentaban irregularidades, como constantes cambios en los números telefónicos y los correos electrónicos registrados.

Gracias a la información recabada por las autoridades policiales se libraron distintas órdenes de allanamiento en los domicilios de los implicados que fueron ejecutados de manera simultánea por la Superintendencia Lucha Contra el Cibercrimen en cooperación con personal de la Policía de Buenos Aires.

Como resultado se secuestraron diversos elementos de interés para la cauda: dispositivos electrónicos como tablets, celulares, AirPods y otros aparatos de Apple, numerosas prendas de vestir, calzados, perfumes, cremas y otros accesorios de las marcas mencionadas, pasajes de avión, 71 tarjetas bancarias de la entidad denunciante y la suma de 61.000 dólares en efectivo.

 
El juzgado interventor avaló las actuaciones de la Policía de la Ciudad y ordenó la detención de los imputados.